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数据驱动发展 情报执掌命脉
从无财产执行到追回九千万美元
项目背景
被调查的债务公司“XX国际贸易公司”,在国际贸易业务过程中拖欠F律师事务所委托方款项,法院一审判决债务公司偿还相关债务,但因债务公司名下无任何财产线索、财产执行困难,陷入瓶颈。 因该案涉及巨额债务,该委托方领导曾数度委托国内外调查公司,进行债务公司财产线索的挖掘,最终都以无财产可执行的结果告终。
客户需求
挖掘债务公司财产线索,为财产执行提供证据。
服务成果
情报分析师以社交网络为突破点,重建了案件的关联关系,深入挖掘了此案的财产线索。情报分析师调查出了被调查债务公司背后全资控股的母公司,获取了母公司进出口贸易的交易数据,锁定了被调查债务公司的隐匿资产和可执行资产。专业情报分析师挖掘的重大证据,为此案委托方的胜诉提供了强有力的证据,最终获得法院支持,据法院的执行裁定书可知,追加母公司偿还债务的判决,为委托方顺利追回近九千万美元的巨额债务。
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